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黑客入侵公司企業郵箱 美國客戶被騙2萬多美元

2014年02月17日21:11 閱讀: 16524 次

象山公泰紡織科技有限公司的企業郵箱被黑客入侵,美國客戶的2萬多美元貨款被騙。

案發后,象山警方趁國內外匯款需要3個工作日才能到賬的空窗期,奔赴江西南昌,抓住了犯罪嫌疑人,追回了貨款。

公司貨款被騙

“騙子把我們企業的郵箱密碼給破解了,還以我們的名義跟客戶交流,險些把貨款給騙走。”這家紡織科技有限公司的老板鮑先生說,這次險些被騙的是一筆美國客戶的貨款,這筆貨款已經拖欠好幾個月了,春節前,他們希望這筆貨款能夠進賬,用來支付工人的工資。他還派了外貿部專人負責催這筆貨款。

“1月17日,美國當地時間1月16日,美國客戶傳真過來貨款提單。外貿部的人拿到提單一看,傻眼了:這錢怎么進了江西中國銀行一個老外的賬戶了?”

“我覺得事情不妙,便立即叫外貿部的人打電話給美國客戶。美國客戶當時還在睡夢中,他說我們發的電子郵件里讓他打錢到這個賬戶,不清楚其他情況。”

“我們趕緊查看企業電子郵箱,發現有好幾份郵件并不是我們發的。我們這才意識到郵箱被人入侵了,騙子用我們的名義給客戶發了打款賬戶。”

“提貨單上的打款日期是1月16日,這筆錢打到江西中國銀行騙子賬戶的時間,起碼要3個工作日,錢應該還在路上,我們報警,說不定能夠追回來!”

嫌犯南昌被抓

丹西派出所接到報案后,決定成立一個破案小組赴江西南昌。

“為了不讓騙子在我們趕到南昌之前把錢取走,辦案人員是坐飛機去南昌的。”辦案民警王如意說。

“1月18日我們就到了南昌,中國銀行江西省分行在南昌火車站附近,周邊人流量很大。”

“我們向銀行出示了有關證明后,銀行方面很配合。銀行方面說,這筆貨款最快也要到22日才能到賬。”

“我們建議銀行,在警方還未布控好的情況下,如果嫌疑人出現,要提取這筆貨款,銀行就以系統升級為由,先拒絕一次,約定下次取款時間。”

“1月22日,犯罪嫌疑人出現了,向銀行提出提取一筆貨款,貨款金額與鮑先生報案時的貨款數額一致。銀行工作人員以事先準備好的理由要對方一周后再來取款。”

“1月29日,犯罪嫌疑人再次出現了。江西警方抽調了10多個民警和我們一起布控在銀行內外,嫌疑人出現后,大家當場抓住了他。”

貨款全被追回

“對方是名老外,他在中國銀行的開戶信息和他出示的護照上的信息并不一致,說明他在銀行開戶時可能使用了假護照。而且據江西警方查實,此人在中國已經非法滯留長達5年。”

“在現場,這個犯罪嫌疑人沒有承認參與這起詐騙案件,也不愿意配合我們把錢提取出來還給象山的那家紡織企業。江西警方隨后對其進行拘留,做進一步調查。”

如何追回這筆貨款?民警王如意說,從個人賬戶上追款,有一套嚴格的程序,銀行不能根據警方意見直接從某某人的賬戶上提款。

中國銀行江西省分行此后聯系了美國的匯款銀行,讓美國那邊的銀行發函追回貨款。

春節后,美國那邊銀行發來了追款函,中國銀行江西省分行接到函后立即退回了這筆匯款。

2月12日,象山公泰紡織科技有限公司收到了美國客戶公司打來的這筆貨款,有2萬多美元。

派出所成功破案并追回了貨款,鮑先生很高興。前天,他去市場上做了一面錦旗,送到了派出所。

民警給出安全提醒

辦案民警王如意說,不法分子利用入侵外貿企業電子郵箱拐走匯款的事情,寧波時有發生,近年來,每年都有數十家外貿公司被騙,涉及金額上千萬元人民幣。這次案件能破,除了江西警方和銀行的配合外,這個騙子的賬戶在中國大陸可能是一個很重要的原因。據他了解,很多類似的騙局,賬戶都是離岸賬戶,警方很難跟蹤到犯罪分子。

從以往的類似案件分析,犯罪分子利用電子郵箱對企業進行詐騙行為,多發生在與境外有貿易來往的企業,主要有兩種形式:一是利用網絡技術獲取企業電子郵箱的賬號和密碼,然后利用該郵箱發送變更收款人實施詐騙;二是截取貿易雙方來往電子郵件,通過注冊與電子郵箱近似的郵箱,謊稱匯款賬戶變更實施詐騙。

為了防止貨款落入不法分子口袋,外貿企業要定期對電腦進行安全檢查,涉及企業重要信息的,要通過加密或郵寄正本的方式聯系境外客戶;與境外客戶聯系業務時最好在電子郵件的基礎上再以傳真、電話等方式加以確認,并與客戶保持經常性聯系,一旦發現被騙,立即報案并到銀行凍結支付業務,以減少不必要的損失。

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